La Guardia Civil, en el marco de la operación Beteda, ha desmantelado una banda dedicada a usurpar identidades con el fin de realizar apuestas en línea. La operación, que comenzó en abril de 2024, ha llevado a la detención de tres personas y a la investigación de otras 11, además de 29 relacionadas como presuntas autoras de 42 delitos, entre ellos usurpación de estado civil, estafas, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Localidades implicadas:
Los miembros de la banda estaban distribuidos en varias localidades del territorio nacional, incluyendo Castellón, Alicante, Valencia, Madrid, Málaga, Girona, Barcelona, Cádiz, Granada, Santa Cruz de Tenerife y Tarragona. Todos ellos tenían diferentes nacionalidades y edades entre 21 y 46 años.
Origen y desarrollo de la operación:
La investigación se inició tras una denuncia en Laguna de Duero y se ampliaron tras detectar 42 casos relacionados con la declaración de la renta de 2023, en los que las víctimas habían visto reflejados beneficios ficticios por valor de 122.228 euros en sus borradores de declaración. Los investigadores descubrieron que se trataba de una organización criminal internacional, con mayoría de ciudadanos extranjeros, asentada en varias partes de España.
Modus operandi:
La banda utilizaba técnicas de ingeniería social para captar víctimas, mediante falsas ofertas de empleo, alquileres y reservas hoteleras. Una vez obtenían la documentación y datos personales, creaban perfiles en plataformas de apuestas en línea, realizaban apuestas y se apropiaban de las ganancias, además de cargar los impuestos correspondientes en las declaraciones de la renta de las víctimas. La investigación también reveló un complejo entramado de tarjetas de crédito y débito, así como numerosas cuentas bancarias, que utilizaban para blanquear el dinero obtenido.
Esta operación demuestra la sofisticación y la organización de la banda, así como su alcance internacional y su influencia en distintas regiones de España, con el objetivo principal de cometer fraudes económicos y usurpaciones de identidad en el ámbito de las apuestas en línea.
